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Empresarios revelan esquema sobre supuesto lavado para Anaya

Vie 23 Febrero 2018 12:38

Los empresarios Daniel Rodríguez y Alberto Galindo señalaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que crearon un esquema de compañías fantasma para lavar dinero y beneficiar al virtual candidato del PAN, Ricardo Anaya, a petición del Manuel Barreiro Castañeda.

Según un video que se difundió en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, la declaración fue realizada por ambos empresarios por escrito y en una grabación, difundida anoche por su abogado.

De acuerdo con la información, los empresarios entregaron a la Procuraduría los detalles sobre los tiempos, las fechas, los montos y la ruta que siguieron para simular la compra de un terreno en 54 millones de pesos en Querétaro.

“Daniel, mi socio, me comentó que Manuel Barreiro iba a fondear una empresa que quería hacer un negocio que consistía en financiar la compra de una nave industrial, inmueble que pertenecía al suegro de Ricardo Anaya Cortés (...) lo que quiero decir, es que creé un esquema de colocación de fondos cuya finalidad era ocultar la verdadera intención de adquirir un inmueble propiedad de una empresa del suegro de Ricardo Anaya con activos que provenían de operaciones simuladas”, explicó Alberto Galindo en el video que fue difundido.

Detallaron que el terreno del suegro de Anaya se compró al mayor precio con la intención de obtener la mayor ganancia posible y el dueño lo vendió a un costo alto para tener el menor pago de impuestos.

Explicaron que es una estrategia fiscal que consiste en manipular los avalúos, con mejoras que el terreno en realidad no tiene. En el caso de este predio, dijeron que la “supuesta mejora” consistió en la supuesta instalación de naves industriales.

Además, los empresarios acusaron “sentirse amenazados” por Barreiro Castañeda y el propio Ricardo Anaya.

Con información de Proceso.

Ojalá PGR citara a declarar a Ricardo Anaya: Equipo del 'Frente'