UIF denuncia a Peña Nieto ante FGR por transferencias internacionales por 26 mdp en los últimos 3 años

Detalló que “fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.

UIF denuncia a Peña Nieto ante FGR por transferencias internacionales por 26 mdp en los últimos 3 años
Foto: Especial

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó informó que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que detectó transferencias bancarias por 26 millones de pesos en los últimos 3 años

En la mañanera de este jueves, Pablo Gómez señaló: “La información completa con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la FGR y la Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación. La FGR hará dicha investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía, las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF”. 

Destacó que se realizó un análisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, en donde se detectó “un esquema en donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos”. 

En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos. 74 en moneda nacional.

  • 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos 
  • 20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil 62 centavos
  • 29 de octubre de 2021: 5 millones 718 pesos con 92 centavos

Detalló que “fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además el familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por 29 millones de pesos”.

Gómez Álvarez detalló que la familiar consanguínea realizó retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos mexicanos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos entre 2013 y 2022

Además detectó la recepción de dinero en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre 2013 a 2022.

“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de dinero en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, dijo Pablo Gómez.