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Fotos: Cuartoscuro.com

Diputados cambian dictamen: UIF no podrá extinguir cuentas congeladas

Jue 12 Diciembre 2019 19:29

El Pleno de la Cámara de Diputados modificó la minuta para reducir las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y solo pueda congelar cuentas, pero no extinguir los recursos, aunque haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita

De acuerdo con El Universal, el pasado 6 de noviembre, los diputados no pudieron concluir su aprobación debido a un diferendo que hasta este jueves se subsanó. La iniciativa de ley fue modificada y devuelta al Senado de la República de nueva cuenta. 

Lidia García, diputada de Morena, consideró esta reducción como excesiva y pidió que la notificación de las cuentas congeladas se hiciera por escrito, ya que “la UIF no puede delegar a un banco la función de avisarle a uno de sus clientes el proceso en su contra y debe mantener en todo momento el control del proceso administrativo”, explicó.  

También se eliminó la fracción III del artículo 116 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito en la que se le daba la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda promoviera la extinción de dominio de los recursos bloqueados, sin la orden de un juez.

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