Congreso
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Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro.com

Morena presenta iniciativa para reformar Ley Antilavado

Vie 08 Febrero 2019 10:55

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o conocida también como “Ley Antilavado” para que se incluyan organizaciones “políticamente expuestas” como iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y personas, políticos y sus partidos, sindicatos y dirigentes, como parte de las actividades vulnerables para utilizarse en el lavado de dinero.

De acuerdo con Excélsior, en la propuesta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): “deberá aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al Terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico”.

Además faculta a la dependencia federal a presentar las denuncias “ante las autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupción e informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal”.


Dicha iniciativa modificaría gran parte de los artículos de la Ley, como parte de la lucha del Gobierno Federal de combatir el crimen organizado por el lado de sus finanzas, fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de SHCP, para que cuente con “autonomía técnica y de gestión” para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable para contribuir a la integridad y estabilidad financiera del Estado mexicano.

Asimismo la información relativa a los partidos políticos, agrupaciones políticas, coaliciones, precandidaturas, candidatos independientes y de partido será requerida por la Unidad de Inteligencia al Instituto Nacional Electoral (INE) u OPLE que corresponda.


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