Gobierno Federal
10__facturas_falsas_crimen_notas100919_ct.jpg
Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro.com

Denuncian en FGR a 43 empresas factureras por supuesto fraude y lavado

Mar 23 Junio 2020 17:52

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó siete denuncias por delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero contra 43 empresas operadoras de facturas falsas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con El Universal, personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudió a la Oficialía de Partes de la FGR donde entregó decenas de pruebas recopiladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las empresas habrían simulado operaciones por 93 mil millones de pesos, con un daño al fisco de 24 mil millones 583 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 11 mil 396 millones de pesos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dichas empresas factureras pagaron al SAT la nómina, pero no la retención del ISR por 19 mil 146 millones de pesos.

Senado palomea reforma vs empresas fantasma y facturas falsas