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SAT da aviso a la UIF por facturas falsas, ascienden a 339 mmdp

Vie 14 Febrero 2020 10:42

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, sobre cuentas con operaciones irregulares en facturas, las cuales suman más de 339 mil millones de pesos e involucran a 977 contribuyentes en diversos estados de la república. 

En un comunicado, el organismo a cargo de Raquel Buenrostro explicó que estos esquemas de operaciones fueron realizados durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019. Por ello llama que a efecto de las facultades de la UIF “realice las medidas cautelares a que haya lugar”. 

Agregó que dichos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, las cuales, se encuentran relacionadas con una serie de alertas mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado “Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales”. 

En ese sentido, el SAT llamó a recordar que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir obligaciones fiscales, conducen a conductas irregulares que podrían tener consecuencias legales e incluso en el tipo penal.

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