Gobierno Federal
7_uif_cuentas_abuelo_tiroteo_torreon_notas_140120_ml.jpg
Fotos: Cuartoscuro.com/Noticias de El Sol de la Laguna

UIF: Coahuila pidió información de familia de niño del caso Torreón

Mié 15 Enero 2020 08:46

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informo que, a petición del gobierno de Coahuila, se indagaron las cuentas de los familiares del niño que desató el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón.

“El gobierno del estado de Coahuila solicitó, con base al convenio de colaboración que tenemos, información financiera respecto a los familiares del niño, y encontramos irregularidades que han sido hechas del conocimiento del propio gobierno de Coahuila y de la Fiscalía local, y de las cuales no puedo pronunciarse por el deber de sigilo, sin embargo sí son irregularidades financieras en cuanto a los ingresos por lavado de dinero y defraudación fiscal”, destacó Nieto Castillo.

El pasado 14 de enero, la UIF ordenó el congelamiento de cuentas de José Ángel "N", abuelo del menor de 11 años, en donde se detectaron grandes flujos de dinero en efectivo así como la adquisición de vehículos de lujo en dos años.

"El abuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, tiene en recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas; la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años: tres BMW, tres Jeep Cherokee, además de que la abuela tiene la adquisición de tres camionetas de lujo, además blindadas, transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema de defraudación fiscal", precisó Nieto Castillo, según Reforma.

Dan prisión preventiva al abuelo del niño que causó tiroteo en Torreón