Gobierno Federal
23_santiago_nieto_identidad_digital_notas_300420_ml.jpg
Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com

UIF denunció en FGR a administradores y agente de aduanas, ven lavado

Jue 14 Mayo 2020 13:23

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero a los administradores de aduanas en los puertos de Tuxpan, Veracruz y en Progreso, Yucatán; así como a un agente aduanal de Mexicali en Baja California.

“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que el modelo de riesgo aparecía con calificación alta es decir, un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso y una tercera de un agente aduanal no de un administrador en Mexicali”, destacó el funcionario federal.

Además se reveló que se tiene en la mira a seis funcionarios que tuvieron una calificación alta en el modelo de riesgo durante la investigación que se realiza pues pudieran estar involucrados en la comisión de algún acto ilegal, publicó Milenio.

La UIF y la dirección general de Aduanas, que encabeza Horacio Duarte, acordaron una agenda conjunta que inició con la revisión de 49 administradores aduanales y una visita al centro de procesamiento de datos que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Querétaro como parte de las investigaciones.

AMLO: corrupción en aduanas sigue por influyentismo y delincuencia