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Foto: El Siglo Torreón

UIF detecta en CDMX la mayoría de actividades sospechosas

Dom 05 Enero 2020 09:20

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la mayoría de actividades sospechosas respecto a transacciones de banco o cuestiones de financiamiento en Ciudad de México

De acuerdo a una investigación de Milenio, los bancos enviaron a la UIF 9 millones 150 mil reportes en los primeros 11 meses de 2019 y las entidades donde se concentraron los principales son las siguientes:

Ciudad de México - 144,198.

Jalisco - 42,045.

Estado de México - 40,962.

Nuevo León - 21,150.

Guanajuato - 14,402. 

Antes de acabar 2019, Santiago Nieto, titular de la UIF, presentó un informe de actividades en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y destacó el incremento de denuncias, bloqueo de cuentas y acciones que tuvo esta unidad desde que llegó el nuevo gobierno. 

Cabe señalar que estos reportes no implican en automático que se esté cometiendo un delito, más bien que los bancos alertan de movimientos inusuales y por reglamentación se debe reportar a las autoridades para que si así lo consideran investiguen sobre los mismos.  

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