Esta es la empresa que investiga la FGR por evasión fiscal y está relacionada con la prima de AMLO

Aunque Andrés Manuel López Obrador lleva seis meses fuera de la vida pública, sus acciones dentro del gobierno siguen dando de qué hablar.

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Esta vez, dos de sus familiares están en la mira de la FGR debido a que se les relaciona con una empresa acusada de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Marinsa y José Luis Zavala Solís

Se trata de Marinsa, empresa naviera y subsidiaria de Grupo Cemza, donde el principal accionista es José Luis Zavala Solís, la cual cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros.

De acuerdo con una investigación de Reforma, Marinsa ha tenido contratos con Pemex y se asoció con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán.

Dicha asociación ganó un contrato trianual de 231 millones de pesos con Pemex para inyectar productos químicos a pozos ubicados en aguas someras en la Península de Yucatán.

Sin embargo, al darse a conocer la relación entre Felipa y AMLO, en diciembre del 2020, Pemex rescindió el contrato y otros más al no ser reportado el nombre de la prima del expresidente como “dato sensible”.

Pero no era la única familiar del morenista relacionada con Marinsa, pues Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, sobrinas de López Obrador fueron socias de Zavala Solís de 2005 al 2022 en la compañía Servicios y Alimentos Bistro S.A. de C.V.

FGR y UIF contra Marinsa

Por su parte Zavala Solís ha sido investigado por autoridades federales debido a operaciones inusuales, evasión de impuestos y otras irregularidades.

En 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta en contra del empresario, Grupo Cemza y Marinsa, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas, así como otras empresas de Cemza.

La UIF determinó que los denunciados tenían operaciones inusuales, con dólares en efectivo, así como que incurría en evasión de impuestos, probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La indagatoria a la cual tuvo acceso Reforma, también señala que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue beneficiado con contratos de Pemex en ciudad del Carmen y fue señalado por autoridades locales de ser parte de una red de huachicol ante transferencias de fondos entre clientes y entidades externas por 8 operaciones con montos entre 3 millones 500 mil y 18 millones 664 mil 723 de pesos.

Pese a todo, en el 2023, Pemex adjudicó sin licitación dos contratos por más de 160 millones de pesos a Marinsa y Enemar, parte del Grupo Cemza.

No fue hasta este 28 de marzo del 2024 que el área jurídica de Pemex prohibió celebrar contratos con Marinsa, aunque por incumplir el pago de penas derivadas de la rescisión de contratos.