UNIFIMEX refuerza blindaje contra lavado de dinero

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron un taller de alto nivel para fortalecer la prevención de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, así como el mejoramiento de la integridad financiera en México, factores clave para reducir las fuentes de ingresos del crimen organizado transnacional.

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El taller se llevó a cabo en un contexto internacional marcado por la aprobación en Estados Unidos de la Ley “FEND Off Fentanyl” y por el aumento de los riesgos asociados al financiamiento ilícito.

En el encuentro, participó como ponente el Dr. Guillermo Lagarda, economista especializado en integridad financiera y transparencia en el sector público.

Lagarda coordina la Agenda de Conocimiento de la División de Capacidad Institucional del Estado del BID y ha liderado múltiples programas de asistencia técnica en América Latina y el Caribe en el área de Integridad Financiera, desde la sede del BID en Washington, D.C.

Estuvo dirigido a directores generales y oficiales de cumplimiento reuniendo a instituciones mexicanas como Afirme, Banco Azteca, Banco Dondé, Bancoppel, Círculo de Crédito, Consubanco, Covalto, Gentera, Banco Base y Finsus; además, participaron representantes de diversas Unidades Estatales de Inteligencia (UIPEs).

Las instituciones integrantes de la UNIFIMEX representan más de 90% de los créditos personales, 75% de las remesas en México, 30% de la infraestructura física, lo que las convierte en actores decisivos para el desarrollo, la inclusión financiera nacional y la protección de los usuarios frente a finanzas ilícitas.

“El lavado de dinero evoluciona todos los días; nosotros también debemos hacerlo. UNIFIMEX como su nombre lo dice, está de lado de las instituciones financieras mexicanas y estamos comprometidos a crear soluciones responsables para proteger a los usuarios y fortalecer la confianza en México”, afirmó Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX.

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UNIFIMEX firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero, en el que se definieron los siguientes ejes estratégicos:

• Intercambio de información institucional con Unidades Estatales de Inteligencia Antilavado.
• Análisis estratégico: tipologías, tendencias, patrones, mapas de riesgo y estudios comparativos.
• Programas de capacitación conjunta, seminarios presenciales y virtuales.
• Proyectos de investigación en materia de cumplimiento y prevención de operaciones ilícitas.
• Creación de un mecanismo público–privado de alertas y focos rojos.