De la mafia albanesa al Tren de Aragua: las 13 organizaciones transnacionales que operan en México

A partir de la detención del operador financiero de la Mafia Cubano-Americana volvieron a prenderse las alertas sobre todas las mafias que llegan y se quedan en México. La captura de Remigio Valdez Lao, alias “Milo”, apenas el lunes 6 de abril de 2026 en Cancún, reabrió el foco sobre un mapa criminal en el que, según la información reunida, el país ya funciona como centro neurálgico de al menos 13 mafias extranjeras con presencia, operación o despliegue en territorio nacional.

Estas organizaciones no siempre buscan el control territorial abierto, sino alianzas estratégicas con grupos mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación para ocupar nichos de mercado muy específicos.

En ese esquema de tercerización del crimen, las mafias extranjeras ponen tecnología, precursores, rutas, lavado, corredores financieros o trata, mientras las estructuras locales aportan transporte, cobertura territorial y capacidad de fuego.

Esa lógica aparece en reportes de la DEA de 2025, expedientes del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como en registros de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Mafia Cubano-Americana

La caída de “Milo” puso nombre y rostro a una red que las autoridades de México y Estados Unidos identifican como una de las estructuras transnacionales más activas en el Caribe mexicano.

Remigio Valdez Lao fue detenido en el fraccionamiento Residencial Arbolada, en Benito Juárez, Cancún, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina, la FGR y el Gabinete de Seguridad Nacional. Al momento de su captura estaba con Joseline García Vizcaíno, señalada como presunta integrante de la misma red.

Fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México y enfrenta una orden de extradición vigente hacia Estados Unidos.

Los reportes oficiales y de inteligencia, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ubican a esta organización en el tráfico y la extorsión de migrantes cubanos. Su mecánica era moverlos desde la isla hacia Quintana Roo como escala, mantenerlos en casas de seguridad en México y exigir a sus familiares en Estados Unidos rescates de alrededor de 10 mil dólares por persona.

Quienes no pagaban eran golpeados y torturados. A esa línea criminal se sumaba el contrabando internacional de estupefacientes hacia el mercado estadounidense. La red pagaba derecho de ruta a las organizaciones dominantes en la zona, como el Cártel de Sinaloa o el CJNG, para utilizar el territorio sin abrir un conflicto directo. Para el gobierno mexicano, la captura golpeó la logística financiera de los grupos transnacionales que usan el Caribe mexicano como puente hacia Florida.

Organizaciones criminales chinas

Las redes criminales chinas aparecen como los socios logísticos más sensibles para las organizaciones mexicanas. La DEA las ubica como proveedoras de precursores químicos para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas, además de operar como lavadores profesionales de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG mediante sistemas bancarios informales conocidos como “feiqian”, transacciones espejo, criptomonedas y esquemas de lavado basados en comercio.

La información también les atribuye participación en minería ilegal de hierro, tala y tráfico de maderas preciosas o exóticas en entidades como Michoacán, Colima y zonas del sur del país.

En ese universo aparecen referencias al clan Zhen o a Zhi Dong Zhang como ejemplo del tipo de redes que combinan químicos, dinero y comercio ilícito. La fuente central de esta radiografía es la DEA en su National Drug Threat Assessment 2025.

Mafia albanesa

La mafia albanesa es una de las estructuras más desarrolladas en México en materia financiera y logística. La inteligencia mexicana y europea la identifica sobre todo a través del Clan Hysa, cuya entrada al país se consolidó mediante una alianza con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa. Su oferta para las organizaciones mexicanas ha sido abrir una salida directa y más rentable hacia Europa del Este y los Balcanes, donde el precio de la cocaína supera al del mercado estadounidense. De ahí que se les describa como operadores de puertos y aeropuertos europeos, particularmente en Amberes y Róterdam.

Su sello no es el despliegue armado visible, sino el lavado de dinero a gran escala. La DEA, la UIF y expedientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los ubican inyectando millones de euros en desarrollos turísticos, hoteles y casinos en Baja California y Quintana Roo, y operando mediante empresas fachada de consultoría, exportación, importación y agroindustria. También aparece el uso de criptomonedas y transferencias internacionales para evadir los filtros tradicionales del sistema SWIFT.

Los reportes oficiales indican que la red familiar albanesa lavó dinero del narcotráfico para la facción conocida como “La Mayiza” mediante casinos y restaurantes de lujo como Casino Skampa, Midas Casino y el restaurante Ochuna, ubicados en Baja California y Sinaloa, donde las apuestas eran simuladas para limpiar millones de dólares en efectivo. Su presencia se concentra en Tijuana, Rosarito, Ensenada, el Estado de México y Quintana Roo.

Europol y la DEA sostienen que son especialmente difíciles de rastrear por tres razones. Operan bajo una estructura de lealtad sanguínea o “besas”, mantienen un bajo perfil de violencia y utilizan pasaportes europeos legales o falsificados de alta calidad para entrar como inversionistas legítimos.

En los últimos dos años la UIF detectó un incremento de ciudadanos albaneses y kosovares que se presentan como consultores financieros, pero exhiben flujos de efectivo que no coinciden con sus declaraciones fiscales. Para el seguimiento, los expedientes OFAC bajo la Ley Kingpin son señalados como la referencia más actualizada cuando se oficializan sanciones contra sus empresas en México.

Tren de Aragua

El Tren de Aragua aparece en la información como una estructura transnacional nacida en Venezuela, con origen en el ámbito sindical ferroviario y en prisiones de ese país, que expandió su operación por América y Europa y siguió hacia México las rutas migratorias. La actividad que se le atribuye es trata de personas, explotación sexual de mujeres migrantes, extorsión, tráfico y secuestro de migrantes, además de narcotráfico.

Se ubican células o presencia confirmada en Ciudad Juárez, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con alianzas con grupos locales para abastecerse de drogas y armas. También se señala que el gobierno mexicano ha intentado minimizar su impacto, mientras en paralelo se reportan operativos policiales en Chile, Colombia, España y México para desmantelar sus células.

Los expedientes revelan que distintas naciones, entre ellas Estados Unidos, ya la han designado como organización terrorista y han impuesto sanciones y recompensas millonarias contra sus líderes.

Mafia rumana

La mafia rumana, asociada en México con la llamada Banda de la Riviera Maya y con Florian Tudor como figura central, mantiene células remanentes activas pese a la captura de su líder. Sus operaciones se concentran en la clonación masiva de tarjetas bancarias mediante skimming y en fraudes cibernéticos, especialmente a través de cajeros automáticos colocados en destinos turísticos como Cancún, Los Cabos y Nuevo Vallarta.

La información agrega evasión fiscal y lavado de dinero mediante múltiples empresas y casas de cambio. A eso se suma una diversificación hacia el tráfico de personas de origen europeo y asiático con destino a Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República aparecen como las fuentes oficiales centrales de este expediente.

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Organizaciones colombianas

Las organizaciones colombianas aparecen como las de presencia más antigua y más atomizada en México. Su función histórica sigue siendo el enlace para el tráfico de cocaína, pero hay otra actividad que ya golpea a pequeños comerciantes en prácticamente todo el país. Se trata del esquema de usura y extorsión conocido como “gota a gota”, también referido en los documentos como rifas o préstamos con intereses impagables cobrados bajo amenaza.

Además del tráfico de droga, estas redes participan como corredores de pesos en transacciones internacionales en la sombra.

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Mafias rusas

Las mafias rusas tienen presencia documentada en Quintana Roo, Tijuana, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México. La información les atribuye lavado de dinero, tráfico de armas de alta precisión, servicios de ciberseguridad para organizaciones criminales mexicanas, tráfico de heroína y cocaína, trata de personas, pornografía y tráfico de migrantes.

Entre las células mencionadas están Tambovskaya, Solntnezkaya, Mazukinskaya, Izamalovskaia y Podoskaya. Su aporte no sólo es financiero o logístico, sino también tecnológico y armado.

Mafia israelí

La mafia israelí aparece ligada históricamente al abastecimiento de armas y al lavado de dinero para el Cártel de los Beltrán Leyva mediante empresas fachada. Los reportes de inteligencia la relaciona además con lavado de capitales y venta de drogas. Como referencia concreta se mencionan los nombres de Azulay Alón y Ben Sutchi.

Su inclusión en el mapa muestra que la conexión internacional del crimen en México no sólo se articula por rutas de droga, sino también por redes de financiamiento, armamento y cobertura empresarial.

Mara Salvatrucha

La Mara Salvatrucha o MS-13 tiene presencia en México desde 2006 y su actuación se concentra en la extorsión y el abuso de la población migrante centroamericana en tránsito. También se le atribuye control de rutas de migrantes en Chiapas y sicariato de bajo perfil.

Su operación aparece menos asociada a grandes estructuras financieras y más al sometimiento de corredores humanos en el sur del país.

Mafia italiana

La ’Ndrangheta italiana ha establecido alianzas logísticas y financieras con el Cártel de Sinaloa y el CJNG para abrir rutas de tráfico de drogas hacia Europa. La ubican además comprando cargamentos de droga en puertos del Pacífico para exportarlos a Italia.

Sus miembros han utilizado a México como refugio frente a la presión de autoridades europeas, como ocurrió con Daniele Pulía. Su operación confirma que el país no sólo es punto de tránsito, sino también base de ocultamiento y negociación para mafias de larga trayectoria internacional.

Mafia canadiense

Las investigaciones incorporan a operadores criminales canadienses que actúan como intermediarios para facilitar el tráfico de estupefacientes entre México, Estados Unidos y Canadá.

El caso citado es el de Ryan Wedding, señalado como un actor que operó en México como enlace del Cártel de Sinaloa para coordinar envíos hacia el norte del continente.

Su papel no aparece descrito como una estructura territorial propia, sino como una bisagra de conexión y facilitación criminal internacional.

Mafia cubana

Además de la red cubano-americana golpeada con la captura de “Milo”, la información también identifica a mafias cubanas enfocadas en redes delictivas de extorsión de negocios y otras actividades ilícitas en la zona turística de Quintana Roo.

Ese dato coloca al Caribe mexicano como un punto de convergencia para estructuras criminales cubanas que explotan tanto el flujo migratorio como la actividad económica vinculada al turismo.

Otras mafias de los Balcanes

La radiografía no se agota en la estructura albanesa. También se señala que el crimen organizado mexicano mantiene la puerta abierta a mafias búlgaras, croatas, griegas y turcas, que funcionan como corredores o brokers para conectar familias criminales de América con redes de Europa.

La función de estas estructuras no es necesariamente disputar plazas, sino tender puentes comerciales, logísticos y financieros entre mercados ilícitos separados por océanos.