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En Europa indagan posible lavado de Anaya, según medios

Mié 25 Abril 2018 13:44

Autoridades judiciales de Europa investigan una presunta red financiera usada para lavado de dinero, donde se podrían ver involucrado el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, y los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva.

De acuerdo con el periódico El Español, dicha investigación se relaciona a la que empezó la Procuraduría General de la República, en relación con actividades que, indiciariamente, pudieran ser calificadas como blanqueo de capitales.

Según las fuentes citadas por el diario, se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para beneficiar a Anaya Cortés.

Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos.

La repatriación de los activos se habría dado por parte de Manuel Barreiro, quien habría ideado y aprovechado su propia estructura corporativa y financiera para repatriar fondos a México y transferirlos a Anaya. En dicho operativo habría contado con la colaboración del empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, que cuenta con importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate.

La indagatoria por parte de autoridades se centran en una investigación, previa e independiente, acerca de la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva que demuestra que del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales.

Según esta investigación, Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hostelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria. Las sociedades españolas relacionadas con Olea Villanueva, son varias empresas de restauración como 'La Lupita' o gimnasios.

El periódico señala que en México, Anaya Cortés ha negado las acusaciones y señala que el objetivo de dicho escándalo es bajarlo de la carrera presidencial. Además cita las investigaciones que se han realizado por parte de la PGR desde febrero de 2018.

Mientras que autoridades judiciales europeas investigan la presunta participación del empresario mexicano-español Olea Villanueva, en una red internacional de lavado de dinero, cuyo último beneficiario sería el candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya Cortés, a quien señala como su amigo.

Anaya, con documentos, se deslinda de supuesto lavado de dinero