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Foto: Cuartoscuro.com

UIF presentó 51 denuncias: hay 31 ligadas a empresas fachada

Mié 15 Enero 2020 07:30

Santiago Nieto, titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF), se han presentado 51 denuncias, 31 ligadas a empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y 5 de outsourcing ilegal.

“A partir de la información presentada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo se hizo un modelo global para encontrar datos en la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir de ahí se localizaron mil 854 empresas, de ahí, mil 86 tenían información financiera y se encontraron siete objetivos”, comentó Nieto Castillo.

En conferencia mañanera, el titular de la UIF destacó que la dependencia ha detectado tres esquemas: empresas fachada, facturación de operaciones simuladas y outsourcing ilegal. 

Nieto Castillo precisó que se seleccionaron siete objetivos con calificación alta en el modelo global de sujetos e inusuales, no obstante, por el sigilo de las investigaciones se omitieron los nombres de las empresas que actualmente son sujetas a indagatorias.

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