Morena se impone: Senadores aprueban reforma a Ley Antilavado, pasa a San Lázaro

Los senadores de Morena y sus aliados aprobaron en lo general y particular la polémica reforma a la Ley Antilavado con la que dan facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de revisar información y datos personales de los mexicanos.

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Se trata de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal, la cual fue aprobada en lo general con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones y en lo particular con 74 a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.

La reforma incluye la figura del delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento en el régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas, la cual se da ante la declaración de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, esta ha generado críticas y polémica debido a la amplitud en las facultades que da a las dependencias financieras para revisar datos personales.

Críticas a reforma

Las bancadas de la oposición criticaron principalmente las modificaciones al artículo 51 bis que da la facultad a la SHCP de pedir a las dependencias, a organismos autónomos y empresas productivas del Estado, cualquier dato que requiera de los ciudadanos sin requerimiento judicial, como destacó la senadora de MC, Alejandra Barrales.

También información de partidos, agrupaciones políticas y candidaturas al INE y OPLes; información de sindicatos y empresas productivas del estado, lo que fue señalado como un abuso por parte del Estado.

De igual forma causó polémica el artículo 6 en su fracción VIII donde establece la cooperación entre la SHCP y la Guardia Nacional para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues la oposición señaló que esto da facultades al Ejército de investigar delitos financieros ya que la corporación está en manos de la Defensa.

Otro fue el artículo 3 fracción IX bis, el que determina como persona políticamente expuesta a personas físicas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en país extranjero, así como personas relacionadas con ellas que cumplan con las características que la SHCP establezca en reglas.

Con este, se ha dicho que el gobierno buscaría investigar a opositores y a sus personas cercanas y familiares, cosa que no negó Morena, pues el senador de Morena Óscar Cantón Zetina señaló que el estándar internacional “no solo permite, sino que exige expresamente esta inclusión”.

Ante la aprobación, pasará a la Cámara de Diputados donde será discutida para su aprobación.