Foto: Cuartoscuro.
¡También el banco de Alfonso Romo! CNBV interviene temporalmente en Vector Casa de Bolsa
La intervención busca ‘salvaguardar’ los derechos de los inversionistas y clientes.
Thalí Leyva
Publicada: jun 26 a las 20:08, 2025
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de manera temporal de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de Oficina de Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que existían indicios de presunto lavado de dinero de dos bancos (CIBanco e Intercam) y esta institución financiera, el órgano de la Secretaría de Hacienda tomó cartas en el asunto.
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Indicó que la intervención tiene le objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de “salvaguardar” los derechos de los inversionistas y clientes.
En un comunicado, la Comisión Nacional Bancaria señaló que esto deriva de las implicaciones de la institución financiera que puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de EUA.
CNVB también rescata CI Banco e Intercam
Los otros dos bancos CIBanco e Intercam Banco también fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria tras la determinación de su Junta de Gobierno.
Al igual que con Vector, el órgano de Hacienda sustituirá sus órganos administrativos y a representantes legales para “salvaguardar” los derechos de los ahorradores y clientes de ambas instituciones financieras.
Bancos mexicanos en la mira del Departamento del Tesoro
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Según el reporte del Tesoro, acusa a ambas instituciones de supuestamente facilitar transacciones para el Cártel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y de los Beltrán Leyva.
El Tesoro apuntó que estas instituciones habrían movido al menos 46.6 millones de dólares, incluyendo pagos a empresas chinas para precursores químicos y sobornos.
Tras ello, se impusieron restricciones a ciertas transferencias de fondos.
Gobierno de México pide pruebas a EUA de supuesto lavado de dinero
Las tres entidades negaron categóricamente las acusaciones, y afirmaron que que las transacciones señaladas fueron con empresas legalmente constituidas.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la presidenta Claudia Sheinbaum exigieron pruebas al Departamento del Tesoro.
La presidenta habló de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de dichas instituciones financieras.
Reveló que semanas atrás recibió información de parte del Departamento del Tesoro “muy general”, sobre estas acusaciones de lavado de dinero si dar mayores detalles.
En tanto, la SHCP señaló que las transferencias verificables corresponden a comercio legítimo con China por el orden de 139 mil millones de dólares anuales.