UIF descarta operaciones inusuales en empresas vinculadas al cuñado de AMLO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que no ha identificado operaciones financieras inusuales en las empresas vinculadas a Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con lo revelado por El Universal, estas compañías habían sido señaladas en reportes mediáticos por presuntos vínculos con personas investigadas en Estados Unidos por lavado de dinero.

UIF no detecta movimiento inusuales en empresas de cuñado de AMLO

Sin embargo, la UIF precisó que, tras un análisis exhaustivo, no se detectaron movimientos “inusuales, relevantes o preocupantes” relacionados con las empresas Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar, S.A. de C.V. del cuñado del expresidente López Obrador.

“El análisis se llevó a cabo conforme al marco legal aplicable y con estricto apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información, garantizando en todo momento el resguardo del secreto bancario”, explicaron.

La dependencia detalló que la revisión incluyó el cruce de información en sus sistemas institucionales, así como la aplicación de mecanismos de análisis y seguimiento dentro del marco de sus atribuciones legales.

“La UIF mantiene de manera permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras, así como de avisos de actividades vulnerables, con el propósito de identificar conductas que pudieran estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita”, subrayó la Unidad en un comunicado.

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Cuñado de AMLO creó empresas con acusados de lavado por EUA

Pese a esta conclusión oficial, la investigación periodística señala que Rodrigo Gutiérrez Müller participó en la constitución de ambas empresas en 2021 junto a socios cuyos nombres coinciden con los de personas que son investigadas en Estados Unidos por lavado de dinero.

Entre ellos figuran Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, quienes admitieron su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares y actualmente esperan sentencia en Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, las operaciones ilícitas incluyeron la simulación de venta de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19, así como fraudes para obtener recursos públicos.

“Según el fiscal federal interino John C. Gurganus, la acusación formal alega que Cleland, Jin y Grijalva, junto con otros cómplices anónimos, conspiraron para obtener fondos estatales de compensación por desempleo y otros fondos públicos mediante fraudes”, citó El Universal.

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