¿Quién es Zhenli Ye Gon, el empresario chino-mexicano condenado a 15 años de prisión?

Zhenli Ye Gon fue sentenciado a 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó transferencias por más de 33 millones de dólares desde México hacia paraísos fiscales.

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El empresario mexicano de origen chino también deberá pagar una multa de 140 mil 400 pesos. El juez le negó sustitutivos de prisión y la condena condicional, suspendió sus derechos políticos y civiles y ordenó su amonestación.

El caso surgió de una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando Ye Gon figuraba como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V. Mediante una casa de cambio transfirió 33 millones 61 mil 234 dólares con 43 centavos hacia paraísos fiscales.

Según la acusación, las operaciones buscaban ocultar el presunto origen ilícito de dinero obtenido por la venta de productos químicos.

Parte de los recursos fue enviada a una empresa con antecedentes de ser utilizada irregularmente para comprar aeronaves y contratar servicios de aviación, mientras Ye Gon actuó por cuenta propia para mover el dinero al extranjero.

De empresario farmacéutico a figura de las drogas sintéticas

Zhenli Ye Gon llegó a México alrededor de 1992 y comenzó en la importación de textiles. Se casó con Tomoiyi Marx Yu, obtuvo la residencia y en 2003 recibió la naturalización mexicana de manos del entonces presidente Vicente Fox.

Junto con su hermano Hong Jun fundó la farmacéutica Unimed Pharm Chem, que obtuvo permisos para importar químicos desde Asia.

Entre 2004 y 2006 lo acusaron de introducir ilegalmente más de 80 toneladas de pseudoefedrina y efedrina que, según las autoridades, fueron desviadas a operadores del Cártel de Sinaloa y a precursores del CJNG para fabricar metanfetaminas.

En 2006, la entonces PGR decomisó cerca de 19.5 toneladas de acetato de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Un año después, durante la llamada “Operación Dragón”, autoridades encontraron en una habitación secreta de su residencia de Lomas de Chapultepec 205 millones de dólares, además de pesos, euros, joyas y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ye Gon aseguró posteriormente que el efectivo pertenecía a partidos políticos y que un operador al que identificó como Javier Lozano lo amenazó para resguardarlo, bajo el argumento de que sería utilizado en la campaña presidencial de Felipe Calderón o en un sabotaje electoral.

Tras el cateo huyó a Estados Unidos, donde popularizó la frase “Copelas o cuello”.

La captura y extradición

Agentes de la DEA lo detuvieron el 23 de julio de 2007 mientras cenaba en un restaurante de Maryland.

Permaneció nueve años preso, fue extraditado el 18 de octubre de 2016 e ingresado al Altiplano, donde continúa recluido y enfrenta otros procesos por delitos como delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.