México recupera 5.8 millones de dólares del caso García Luna

México recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares derivados de un litigio en Estados Unidos relacionado con el esquema de operaciones financieras investigado en el caso de Genaro García Luna.

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que el dinero proviene de una sentencia definitiva emitida en 2026 en Florida contra integrantes de la familia Weinberg, relacionada con un esquema de contratación pública y movimientos financieros que la UIF atribuye al entramado investigado por las autoridades mexicanas.

“En el 2026 se obtuvo una sentencia definitiva en el caso de los Weinberg en un tribunal de Florida por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares”, dijo Reyes Colmenares.

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¿Cómo rastreó la UIF el dinero del caso García Luna?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reconstruyó la ruta de los recursos vinculados al caso de Genaro García Luna mediante el análisis de contratos públicos, transferencias bancarias y movimientos financieros internacionales realizados entre 2008 y 2018.

De acuerdo con la información presentada por la dependencia, el esquema se originó en contratos por 403.9 millones de dólares celebrados entre el entonces sistema penitenciario federal y empresas relacionadas. Parte de esos recursos fue transferida posteriormente a compañías como Nunvav Inc.

La UIF identificó una red de 16 empresas utilizada para dispersar los recursos.

El seguimiento financiero permitió ubicar operaciones en distintos países y territorios, entre ellos:

• Panamá
• Curazao
• Israel
• Andorra
• Letonia
• China
• Barbados

En el caso de Barbados, la UIF detectó movimientos por cientos de millones de pesos a través de Occidental Bank, como parte de las operaciones que fueron incorporadas al análisis del expediente.

El monto total del desvío estimado por la UIF asciende a:

• 528 millones 26 mil 666.60 pesos
• 727 millones 923 mil 523.86 dólares

La UIF siguió el dinero entre empresas y cuentas

El análisis financiero también identificó transferencias entre empresas que, de acuerdo con la dependencia, fueron utilizadas para dispersar los recursos recibidos mediante contratos públicos.

Uno de los principales actores señalados en la ruta financiera fue Nunvav Inc., compañía a la que se atribuyen movimientos de recursos hacia otras empresas vinculadas con el esquema.

La UIF también detectó operaciones relacionadas con Security Consulting y servicios de traslado de valores que fueron incorporados al seguimiento financiero del caso.

La reconstrucción permitió a las autoridades identificar el recorrido de los recursos desde contratos públicos hasta distintas empresas y cuentas en el extranjero.

A partir de estos hallazgos, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente promovió acciones civiles en Estados Unidos para intentar recuperar los activos.

México recupera millones de dólares tras fallo contra Grupo Weinberg

El proceso civil impulsado en Estados Unidos contra integrantes del Grupo Weinberg concluyó con una sentencia por aproximadamente 578.5 millones de dólares, de acuerdo con la información presentada por la UIF.

Como resultado de ese procedimiento, México recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares que provinieron de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades en Florida.

La UIF informó que el dinero ya fue transferido a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Además, todavía existen activos pendientes de liquidación dentro del proceso de recuperación, por lo que el monto obtenido hasta ahora no representa necesariamente el cierre de las acciones para recuperar recursos relacionados con el caso.

Recursos van para escuela de Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el dinero recuperado será destinado a la Montaña Alta de Guerrero.

“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la montaña de Guerrero”, dijo la mandataria.

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La recuperación de estos recursos del caso García Luna forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para seguir la ruta financiera del esquema y recuperar activos vinculados con las operaciones investigadas.