(VIDEO) Sheinbaum responde a acusación de lavado de dinero vs empresa de Alfonso Romo, exasesor de AMLO

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras por lavado de dinero, entre ellas, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, quien fuera asesor de Andrés Manuel López Obrador.

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“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, dijo.

Sheinbaum Pardo esgrimió el caso de Vector Casa de Bolsa al referirse a las otras instituciones financieras que fueron señaladas de lavado a partir de transacciones con empresas chinas.

“En este comunicado venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero (...) La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas”, expuso.

Presidenta dice que transferencias no son prueba de lavado de dinero

La mandataria defendió que no hay ilícitos en estas transferencias, apuntando que, según ella, se deben al comercio que hay entre México y el país asiático.

“Mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días”, arguyó.

Claudia Sheinbaum agregó que Hacienda solicitó más información a las autoridades estadounidenses al considerar que no habían pruebas suficientes sobre los ilícitos cometidos, pese a que en los documentos se mencionan casos investigados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

Finalmente, la presidenta justificó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró dentro de sus indagatorias faltas administrativas de las instituciones financieras sancionadas, pero que ello no significa que hayan incurrido en lavado de dinero.