AMLO lo sabía: UIF conocía desde 2024 sobre transferencias de Vector ligadas a García Luna

Tras la negativa de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum sobre conocer las presuntas irregularidades de tres instituciones financieras sancionadas por Estados Unidos, han surgido nuevas revelaciones.

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Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demostrarían que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conocía desde 2024 de las transacciones millonarias a través de Vector Casa de Bolsa, empresa de Alfonso Romo, exasesor de López Obrador, que involucraban a Genaro García Luna.

Prestanombres de García Luna hicieron transferencias a través de Vector Casa de Bolsa

De acuerdo con MCCI, la empresa Nunvav Inc., propiedad de Samuel y Alexis Weinberg (considerados por el gobierno mexicano como prestanombres de Genaro García Luna), transfirió 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de López Obrador.

Estas transferencias fueron investigadas por la UIF como parte de una demanda civil que el Gobierno de México presentó en 2021 en una Corte de Florida contra los Weinberg y García Luna, buscando recuperar cientos de millones de dólares presuntamente desviados del erario a través de Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc.

Las autoridades mexicanas señalan que los fondos provenían de 30 contratos irregulares otorgados a Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc. por el CISEN y el OADPRS durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Investigación contra Vector Casa de Bolsa inició en junio de 2024

Las investigaciones de la UIF llevaron a solicitudes de información bancaria a Citibanamex sobre una cuenta de Vector Casa de Bolsa en junio de 2024.

Posteriormente, en agosto, la UIF solicitó a los Weinberg justificar 35 transferencias por 47 millones de dólares realizadas a Vector entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 desde la cuenta de Nunvav Inc. en el Occidental Bank de Barbados.

Los Weinberg: de indiciados a testigos colaboradores

Los Weinberg declararon no poseer documentación sobre estas transacciones y señalaron a Nunvav como la parte que debía responder, aunque no hay registros de que Nunvav haya justificado dichas transferencias.

El caso en Florida fue cerrado en junio, ya que la UIF y los Weinberg llegaron a un acuerdo en México, donde estos últimos se convertirían en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).

FinCEN señala a empresa de Alfonso Romo por lavar dinero del narco

Adicionalmente, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) sancionó a Vector Casa de Bolsa (junto con CIBanco e Intercam) por presuntamente facilitar el lavado de dinero para cárteles de la droga.

FinCEN indicó que una empresa de Genaro García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019, supuestamente provenientes de sobornos del Cártel de Sinaloa.

FinCEN también acusó a Vector de permitir pagos a empresas chinas involucradas en el envío de precursores químicos.

Un análisis de FinCEN ubicó a Vector en segundo lugar por activos de actividad potencialmente ilícita, sugiriendo controles débiles contra el lavado de dinero.