Hacienda RECONOCE que detectó PROBLEMAS en financieras acusadas de lavado de dinero

Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció este 27 de junio en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que la dependencia intervendrá temporalmente en los bancos acusados de lavado de dinero por EUA.

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Esto con el fin de garantizar que no existan interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva los ahorros de los clientes de esas instituciones.

De acuerdo con el titular de Hacienda, detectaron que la línea de financiamiento de estas tres entidades tenían problemas, por lo que decidieron intervenir.

“De manera preventiva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones”, puntualizó el titular de Hacienda en apoyo a CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Descarta riesgo en sistema bancario

Edgar Amador detalló que tras las acusaciones por parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos a las tres instituciones financieras mexicanas, Hacienda permaneció al tanto de los hechos.

“Tras las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre tres instituciones financieras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permaneció en monitoreo y consulta constante con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con la Asociación de Bancos de México, evaluando de manera permanente las condiciones del mercado”, explicó el funcionario.

Por último, Edgar Amador agregó que al momento, “el sistema bancario mexicano no experimentó ninguna interrupción y opera de manera normal manteniéndose como uno de los más sólidos a nivel internacional”.

¿Qué pasó con las instituciones señaladas?

El pasado miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por realizar presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.

El acuse señala que las financieras supuestamente facilitaron transacciones para el Cártel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y de los Beltrán Leyva.

La dependencia estadounidense puntualizó que estas instituciones movieron al menos 46.6 millones de dólares, incluyendo pagos a empresas chinas para precursores químicos y sobornos.

Tras ello, se impusieron restricciones a ciertas transferencias de fondos.

Por otro lado, el gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitó pruebas contundentes al Departamento del Tesoro de EUA para poder actuar conforme a la ley, pues de otra forma, solo quedará entre dichos.

Las tres entidades involucradas negaron categóricamente las acusaciones y afirman que las transacciones señaladas fueron con empresas legalmente constituidas.