UIF detecta cuenta en Suiza de Amílcar Olán de más de mil 400 mdp

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación sobre Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado públicamente por su cercanía con Andrés Manuel y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, y detectó una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG, filial bancaria en Zúrich, con un saldo de 72 millones de euros, equivalente a aproximadamente mil 433 millones de pesos.

El reportaje realizado por el medio Latinus señaló que la indagatoria comenzó hace varias semanas y que la UIF ha rastreado transferencias internacionales, cuentas y personas relacionadas con los movimientos financieros de Olán.

Según la información difundida, entre las personas que aparecen en las operaciones se encuentran sus hermanos Gina Patricia Olán Aparicio y Luis Alberto Olán Aparicio, quienes habrían realizado transferencias hacia Suiza.

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UIF rastrea recursos de Olán en Suiza

La investigación financiera busca establecer el origen y movimiento de los recursos que Olán mantiene en Suiza derivados de negocios desarrollados tras la venta de medicamentos a gobiernos estatales, el suministro de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como operaciones relacionadas con Pemex, la refinería de Dos Bocas y el Ejército, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La investigación también siguió el rastro de los gastos realizados por la familia de Olán después de su traslado a Suiza. De acuerdo con el reportaje, sus dos hijos fueron inscritos en The American School in Switzerland (TASIS), institución privada ubicada en Montagnola, al sur de los Alpes suizos, en la ciudad de Lugano.

Latinus describe a TASIS como una de las escuelas privadas más exclusivas y prestigiosas del mundo. El plantel recibe a hijos de empresarios, políticos, artistas y miembros de familias de la realeza europea, según la investigación presentada.

El costo de las colegiaturas también forma parte del rastreo financiero. De acuerdo con el reporte, Olán habría desembolsado 1.5 millones de pesos para cubrir la educación de su hija e hijo durante el ciclo escolar que comenzó recientemente.

Los pagos fueron realizados mediante transferencias internacionales y forman parte de los movimientos que la UIF identificó durante el seguimiento de los recursos administrados por Olán desde Suiza.

Una residencia de lujo y gastos millonarios

El traslado de Olán a Suiza también implicó gastos relacionados con vivienda y manutención familiar. El empresario se instaló en Montagnola, una localidad del cantón del Tesino, donde rentó una residencia con alberca por alrededor de 200 mil pesos mensuales.

El costo anual de esa renta representa aproximadamente 2.5 millones de pesos, de acuerdo con la información presentada en el reportaje.

La UIF identificó los pagos relacionados con la vivienda dentro del conjunto de transferencias internacionales que actualmente son objeto de revisión.

Los recursos bajo revisión provienen de negocios en México

El punto central de la indagatoria financiera es determinar cómo fueron trasladados y administrados en Europa los recursos que Olán acumuló durante sus años de empresario en México.

Latinus señala que la UIF relaciona los movimientos financieros con ingresos obtenidos a través de contratos y operaciones empresariales desarrollados durante el sexenio anterior, particularmente en medicamentos, balasto, infraestructura y combustibles.

La investigación financiera se suma así a los reportajes que durante los últimos años han documentado la expansión empresarial de Olán, desde Romedic y los contratos de medicamentos hasta sus operaciones relacionadas con balasto, Dos Bocas y Portacelis.