FGR busca confiscar mil 595 millones de pesos ligados al CJNG por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado mexicano se quede con mil 595 millones de pesos (equivalentes a unos 87 millones de dólares), al sospechar que estos recursos están vinculados al lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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De acuerdo con un informe de enero de 2024, la FGR había conseguido 572 millones de pesos mediante procesos de extinción de dominio entre 2019 y 2024.

Según Reforma, esto significa que el monto demandado en este caso específico contra el CJNG es el triple de lo obtenido por esta figura jurídica durante todo el sexenio anterior.

Demanda contra empresas y presuntos operadores

La demanda de extinción de dominio fue promovida el 4 de noviembre contra dos empresas con sede en Jalisco, Agro Corona y Comercializadora Llanos Azules, así como contra cinco personas físicas.

Entre los demandados se encuentra Óscar Antonio Álvarez González, quien fue detenido el 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por supuesta delincuencia organizada y por presuntamente lavar dinero de los líderes del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”.

El presunto esquema de lavado se centraba en la compra de propiedades y empresas de los ámbitos tequilero y ganadero.

Además de Álvarez González, la FGR busca la extinción de dominio contra Ignacio Corona Vizcaíno, Ignacio Corona Orozco, Luz María del Socorro Orozco Gómez y Silvina González Cobián, de quienes no existen referencias públicas sobre sus vínculos con el CJNG.

Corona Vizcaíno, residente de Ciudad Guzmán, fue director de Tequilera El Triángulo, una maquiladora en Sayula, Jalisco, capaz de producir hasta 100 mil litros diarios de tequila.

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Aseguramiento de cuentas y recursos legales

Previo a la demanda de extinción, la FGR había solicitado en abril el aseguramiento judicial del dinero. Los afectados han promovido amparos para defender sus cuentas bancarias, ubicadas principalmente en HSBC (excepto la de Álvarez González, en Actinver).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había incluido a Corona Orozco en su lista de personas bloqueadas el 6 de septiembre de 2024, a raíz de reportes de operaciones inusuales. Incluso, la UIF presentó una denuncia penal por lavado contra Corona Orozco ante la FGR el 23 de agosto.

Aunque Corona logró una suspensión contra el bloqueo de la UIF, el aseguramiento judicial es una medida distinta. Las suspensiones de amparo obtenidas por los afectados solo les permiten acceder a fondos adicionales a los demandados por la FGR.

Es importante señalar que la extinción de dominio es un juicio civil que no requiere una sentencia penal por un delito para que el gobierno pueda incautar el dinero a su favor.

Por su magnitud, este caso se compara con el decomiso de 206 millones de dólares y 17 millones de pesos en efectivo al traficante de precursores químicos Zhenli Ye Gon en 2007, que ascendía a 2 mil 238 millones de pesos en ese momento.