Red empresarial ligada a hijos de Rocha Moya: más de 620 mdp en contratos

Tras la acusación formal en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, nuevas revelaciones apuntan a la estructura financiera de su entorno familiar, particularmente la de sus hijos.

De acuerdo con una investigación de EMEEQUIS, Ricardo y Rubén Rocha Ruiz encabezan una red integrada por al menos 30 personas que participan en 14 empresas, varias de ellas con operaciones en el sector público y privado, y con vínculos entre sí a través de socios y consejos de administración.

El reportaje dio a conocer que las empresas han recibido contratos públicos y mantienen relaciones con funcionarios del actual gobierno estatal, lo que amplía el alcance del escrutinio.

Suscríbete a nuestro newsletter. Da click aquí

Más de 620 millones de pesos en contratos públicos

La investigación señala que al menos cinco empresas vinculadas a esta red habrían obtenido 622.36 millones de pesos en contratos públicos.

De ese monto:

• 505 millones de pesos fueron detectados en contratos entre 2022 y junio de 2023 en la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa.
• 117.36 millones adicionales corresponden a contratos identificados posteriormente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Entre las empresas destacadas se encuentran:

Constructora Majolva

La cual recibió:

• 11 contratos en Mazatlán en 2022 por 6.75 millones de pesos
• 4 contratos adicionales en 2023 por 44.04 millones de pesos.

Constructora Remco

Quien obtuvo 3 contratos posteriores a 2023 por 16.1 millones de pesos.

Pinturas Mobil

Esta empresa, con sede en el municipio de Culiacán, obtuvo:

• 18 contratos con Servicios de Salud de Sinaloa por 14.46 millones de pesos.
• 1 contrato adicional por 1.28 millones de pesos con la Comisión de Vivienda estatal.

Empresas, socios y funcionarios vinculados

El reportaje identifica que varias de estas compañías comparten accionistas y relaciones directas con funcionarios públicos.

• Construcciones Suaqui, fundada por Rubén Rocha Ruiz, está vinculada a un funcionario de la Secretaría de Obras Públicas.
• A & R Inyecta Soluciones y A & R Soluciones Estadísticas, creadas por Ricardo Rocha Ruiz, operan junto con socios que actualmente ocupan cargos en el sector salud y áreas administrativas.
• Constructora Chocosa, una de las primeras firmas de los hermanos, tiene vínculos con funcionarios en la Secretaría de Finanzas y la Comisión de Vivienda estatal.

Red financiera y operaciones

En el centro del entramado se encuentra A & R Inyecta Soluciones, una sociedad financiera (SOFOM) creada en 2014, que puede operar como intermediaria en créditos, factoraje y arrendamiento financiero.

Esta estructura permite otorgar y gestionar préstamos; canalizar financiamiento entre empresas y participar en múltiples proyectos y razones sociales

Un año después, se creó A & R Soluciones Estadísticas, enfocada en encuestas y estudios de mercado, ampliando el alcance de la red.

Otras empresas y contratos relevantes

El reportaje también detalla operaciones de otras empresas vinculadas:

Sueños Bajo Techo

Quien obtuvo contratos por más de:

• 10.36 millones de pesos con Servicios de Salud
• 4.52 millones con la Comisión de Vivienda
• 8.76 millones con la Junta de Agua de Culiacán

Constructora y Mobiliaria Rivang

Esta empresa obtuvo contratos por:

• 2.87 millones con Servicios de Salud
• 3.30 millones con la Comisión de Vivienda

Estas empresas comparten socios, domicilios fiscales o vínculos directos con otras firmas del mismo grupo.

Antecedentes de operaciones simuladas

La investigación también refiere que entre 2016 y 2019 se detectaron posibles operaciones simuladas entre empresas relacionadas, incluidas algunas enlistadas por el SAT como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).

Estas prácticas habrían permitido mover recursos, obtener devoluciones fiscales y reducir el escrutinio público.

Con las acusaciones en Estados Unidos, la red empresarial descrita adquiere relevancia como posible línea de investigación sobre flujos financieros y vínculos con actividades ilícitas.

Hasta ahora, las autoridades que llevan a cabo la investigación no han informado sobre indagatorias abiertas en torno a estos señalamientos, mientras el caso continúa en desarrollo.