Revelan que agentes aduanales habrían participado en red de huachicol atribuida a Ernesto Ruffo

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que presuntamente agentes aduanales tuvieron un papel clave en la red de huachicol ligada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, para ingresar combustible ilícito a México modificando los pedimentos de importación.

De acuerdo con El Universal, quien tuvo acceso a la causa penal, los agentes aduanales no solo gestionaron los trámites fronterizos, sino que habrían utilizado su firma electrónica para declarar información falsa, permitiendo el ingreso masivo de gasolina y diésel bajo la apariencia de sustancias químicas.

“Los actos descritos no habrían sido posibles sin la intervención activa de agentes aduanales, quienes fueron pieza clave para que la mercancía fuera ingresada de manera ilícita a territorio nacional”, sostiene la FGR.

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Así funcionaba la simulación en aduanas

La investigación señala directamente al agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta —quien operaba a través de Servicios Aduanales JR— como uno de los encargados de gestionar la entrada del combustible sin alertar a las autoridades fiscales.

“Fueron los agentes quienes se encargaron de llevar a cabo todos los trámites para que la mercancía excedente no declarada o declarada como una sustancia diversa ingresara al país sin ser detectada por las autoridades aduaneras”, agrega el expediente.

El expediente documenta maniobras específicas registradas durante 2025:

• Caso 1 (Mayo de 2025): Un carrotanque fue presentado en la aduana declarando un cargamento de 652 mil litros de cloruro de calcio. Los dictámenes periciales y químicos de la FGR confirmaron que en realidad transportaba más de 111 mil litros de diésel automotriz.
• Caso 2 (Junio de 2025): Bajo la misma etiqueta de “cloruro de calcio”, la inspección detectó la entrada de una unidad con más de 114 mil litros de gasolina regular.

La firma electrónica: clave en el esquema delictivo

Según el medio, la investigación sostiene que la participación de los agentes aduanales fue determinante debido a que son los únicos con clave de acceso al sistema electrónico aduanero y poseen la responsabilidad legal sobre los datos asentados en los documentos.

La Fiscalía sostiene que, al validar las operaciones, los involucrados certificaron “bajo protesta de decir verdad” la autenticidad de las cargas, aunque presuntamente permitieron que el hidrocarburo evadiera el pago correspondiente de impuestos.

Empresas involucradas en la red de distribución

La investigación añade que, una vez que los hidrocarburos ingresaban al país, Ingemar presuntamente los distribuía mediante diversas empresas, entre ellas:

• Internacional de Fundentes
• Logística Ferroviaria Fargo
• Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G.
• Crismon Hidrocarburos y Derivados

De acuerdo con la FGR, estas compañías presuntamente simulaban operaciones comerciales para dar apariencia de legalidad al combustible ingresado de contrabando.

La causa contra el político panista se mantiene abierta por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La detención de Ernesto Ruffo Appel forma parte de esta investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, uno de los casos de huachicol fiscal de mayor alcance que actualmente indaga la Fiscalía General de la República.

Marín Mollinedo toma distancia del caso

El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, fue cuestionado sobre los detalles revelados por El Universal. El exfuncionario dijo que desconoce el funcionamiento interno de la empresa y evitó emitir un juicio anticipado sobre el exgobernador panista.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, aclaró que será la autoridad ministerial y judicial la que determine si existe responsabilidad penal.

“Yo no soy juez ni nada. Simplemente él aparece como uno de los principales socios de esa empresa. Yo no sé cuál era el modus operandi de la empresa, cómo le hacían, pero eso lo tendrán que determinar las investigaciones”, declaró.

Al ser cuestionado sobre la versión de la defensa de Ruffo, que sostiene que Ingemar únicamente contrataba a empresas transportistas y que éstas serían las responsables de cualquier irregularidad, Marín respondió que ese escenario también deberá ser analizado por las autoridades.

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“Pudiera ser, no sé. Eso ya depende de las investigaciones, de las declaraciones y de las personas que hayan llamado a declarar. Yo no acuso a nadie; simplemente que se lleven a cabo las investigaciones y quien resulte responsable que pague, porque se trata de un delito muy grave de evasión de impuestos”, afirmó.