Andrés Manuel López Beltrán aparecería en investigación de la FGR sobre huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, aparece mencionado desde hace al menos dos años en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre huachicol fiscal, de acuerdo con información obtenida por la periodista Peniley Ramírez.

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La investigación, según dos fuentes con acceso a la indagatoria citadas por Ramírez en su columna de Reforma, involucra a más de 500 empresas y contiene testimonios que señalan al hijo del expresidente como operador o coordinador en distintos momentos de una red de importación ilegal de combustible.

Testigos señalan llamadas estratégicas de Andy

De acuerdo con la investigación referida por Peniley Ramírez, distintos testigos han mencionado a López Beltrán en declaraciones ante autoridades mexicanas. Uno de ellos es un testigo protegido de la Secretaría de Marina, quien habría señalado una intervención del hijo del expresidente en la operación.

En entrevista con W Radio, Ramírez explicó que los testimonios no lo presentan como la persona que realizaba todas las llamadas, sino como alguien que habría hecho llamadas consideradas clave para resolver situaciones relacionadas con el ingreso de los cargamentos de combustible.

“Lo que me parece super relevante en este momento son los detalles a los que tuve acceso por parte de dos fuentes que conocen muy bien la investigación y que refieren distintos momentos en que ‘Andy’ López Beltrán ha sido señalado por distintos testigos y estos testigos lo han señalado como una suerte de operador, coordinador, no la persona que hace todas las llamadas, pero sí la persona que hace llamadas claves en algún momento”, mencionó.

Según lo explicado por la periodista, esas intervenciones habrían ocurrido cuando existían problemas para autorizar la revisión de algún buque, permitir su ingreso o determinar si el combustible debía pasar por una terminal de fluidos o trasladarse directamente a pipas.

Una transferencia de dinero aparece en la investigación

La investigación también contiene, según las fuentes consultadas por Ramírez, una transferencia bancaria relacionada con una persona del primer círculo de Andrés Manuel López Beltrán.

La periodista explicó que el dinero habría salido de una empresa que facturaba combustible sin que existiera registro de cómo había adquirido previamente ese producto. Posteriormente, una transferencia habría llegado a una cuenta de una persona cercana a Andy.

Ramírez señaló que no puede revelar la identidad del destinatario debido a la petición de sus fuentes, pero sostuvo que la transferencia forma parte de los elementos contenidos en la investigación.

“Existe desde hace al menos un par de años en la Fiscalía General de la República, esta investigación incluye, según estas fuentes, por lo menos una transferencia bancaria que había salido de una empresa facturera a una cuenta en el primer círculo de ‘Andy’ López Beltrán”, explicó.

La periodista también precisó que Andrés Manuel López Beltrán no ha sido indiciado por esta investigación y que, hasta donde pudo confirmar, tampoco existe una orden de aprehensión en su contra relacionada con este caso.

¿Cómo opera la red de huachicol fiscal?

La investigación mexicana descrita por Ramírez coincide, según la periodista, con otras indagatorias realizadas en Estados Unidos sobre el llamado huachicol fiscal.

El esquema consiste en introducir combustible a México bajo declaraciones que lo presentan como otros productos, como aceites o aditivos, con lo que se busca pagar impuestos menores a los que corresponderían por la importación de combustibles.

De acuerdo con la información publicada en Reforma, el esquema habría involucrado presuntos acuerdos entre particulares y funcionarios de distintas instituciones para permitir el ingreso de los cargamentos, así como irregularidades posteriores en su traslado y comercialización.

La investigación también señala que algunas empresas facturaban posteriormente el combustible sin que existiera constancia de cómo habían adquirido originalmente las mercancías, lo que habría generado pérdidas para el fisco mexicano.

Investigación no depende del retiro de visa

Ramírez destacó que la indagatoria mexicana comenzó mucho antes de que Estados Unidos retirara la visa a Andrés Manuel López Beltrán, por lo que su existencia no dependería de la decisión del gobierno estadounidense.

La periodista señaló que el retiro de la visa vuelve a colocar bajo atención una investigación que ya estaba abierta en México y planteó la interrogante sobre qué harán las autoridades mexicanas con las pistas que ya existen.

En particular, señaló que corresponde al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum determinar si las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal avanzarán a partir de la información que ya tienen las autoridades mexicanas.

La relación con el SAT y el primer círculo de Andy

Otro elemento señalado por Ramírez es la relación familiar entre Daniel Asaf y Antonio Martínez Dagnino, actual jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque la periodista aclaró que esta circunstancia no implica que Martínez Dagnino haya cometido alguna ilegalidad.

Asaf fue jefe de la Ayudantía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y acompañó a Andrés Manuel López Beltrán durante el viaje a Japón que generó cuestionamientos públicos.

Ramírez explicó que Daniel Asaf es primo hermano de Antonio Martínez Dagnino, funcionario al frente de una de las instituciones directamente afectadas por el huachicol fiscal.

La periodista subrayó que este vínculo no constituye por sí mismo un señalamiento contra el titular del SAT, pero consideró relevante identificar las relaciones existentes alrededor de una investigación que involucra a personas cercanas al hijo del expresidente.

Por ahora, Andrés Manuel López Beltrán ha negado haber cometido alguna ilegalidad. La presidenta Claudia Sheinbaum también declaró que su gobierno no encubrirá a nadie si cometió un delito, aunque sostuvo que no abrirá una investigación únicamente porque Estados Unidos haya retirado una visa.