Revelan transferencias: UIF detectó casi 500 mdp en red ligada a Ernesto Ruffo por presunto huachicol fiscal

La investigación financiera que forma parte de la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo y 24 personas más documenta un flujo de recursos entre empresas que la Fiscalía General de la República (FGR) relaciona con un presunto esquema de huachicol fiscal. El análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones por casi 500 millones de pesos, además de movimientos en dólares y euros.

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De acuerdo con Milenio, que obtuvo copia de la orden de aprehensión, la UIF rastreó operaciones entre Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos y Crismon Hidrocarburos y Derivados, empresas que, según la FGR, eran controladas por los principales integrantes de la organización investigada.

Ingemar concentró el flujo de recursos

La investigación ubica a Ingemar como la empresa que concentró la mayor parte de los recursos detectados por la UIF.

Según el análisis financiero, Servicios Portuarios realizó 54 transferencias a favor de Ingemar, las cuales sumaron 351 millones 895 mil 613 pesos.

A ese monto se añadieron depósitos provenientes de Crismon Hidrocarburos y Derivados, así como movimientos entre cuentas de la propia Ingemar, por lo que el flujo de recursos identificado hacia esa empresa alcanzó 467 millones 910 mil 224 pesos.

La investigación también documentó operaciones en dólares y euros

Además de las operaciones en pesos, la orden de aprehensión refiere movimientos financieros en moneda extranjera realizados por Dragados y Puertos. Según el documento, la empresa retiró 7 millones 506 mil 100 dólares hacia cuentas propias en Banco Monex. Asimismo, realizó las siguientes transferencias:

• 290 mil dólares a Servicios Portuarios
• 50 mil dólares a Ricardo Thompson Navarro
• 80 mil dólares y posteriormente 10 mil dólares a Ricardo Thompson Ramírez
• 10 mil euros a una cuenta en Alemania

La UIF también identificó una cuenta bancaria que recibió recursos provenientes de Dragados y Puertos y de Servicios Portuarios. De acuerdo con la investigación, esa cuenta recibió:

• Un millón 349 mil 842 dólares enviados por Dragados y Puertos.
• Además de depósitos por 12 millones 956 mil pesos.
• Otros 6 millones de pesos y 466 mil 368 pesos provenientes de Servicios Portuarios y de la propia Dragados y Puertos.

Posteriormente, desde esa misma cuenta se realizaron nuevas transferencias por 150 mil dólares a Servicios Portuarios y 200 mil dólares a una cuenta de Ricardo Thompson Navarro en Estados Unidos.

La FGR ubica a Ruffo como beneficiario de Ingemar

En el caso de Ernesto Ruffo, quien ya fue vinculado a proceso, la orden judicial refiere que recibió transferencias por 18 millones de pesos provenientes de Ingemar, dato que la FGR utiliza para sostener que era uno de los beneficiarios del esquema financiero investigado y “beneficiario controlador” de esa empresa.

El documento también menciona que la UIF detectó en una cuenta de fondos de inversión operaciones por 10 millones 181 mil pesos en compras y 9 millones 465 mil pesos en ventas durante julio de 2025.

Cómo operarían la red de supuesto huachicol

Respecto a los imputados, la FGR sostiene que su presunta participación se relaciona con el control corporativo de las empresas, la representación legal y la administración de las sociedades, más que con depósitos personales específicos. De acuerdo con la investigación:

• José Merino Valdés Cuervo habría mantenido el control accionario de Ingemar como presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario.
• Ernesto Ruffo fungía como secretario del Consejo.
• Ricardo Thompson Ramírez era secretario del órgano de administración.
• Ricardo Thompson Navarro ocupaba el cargo de vocal.

El análisis financiero incorporado a la orden de aprehensión documenta operaciones por al menos 498.2 millones de pesos, 8.29 millones de dólares y 10 mil euros.

Con base en esos movimientos, la FGR sostiene que la presunta red introdujo combustibles al país, trianguló recursos y omitió el pago de 166 millones 466 mil 735 pesos por concepto de IEPS e IVA, monto que la autoridad atribuye como presunto daño al erario por parte de Ingemar y Servicios Aduanales JR.