UIF y UNIFIMEX firman convenio para combatir finanzas ilícitas

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración enfocado en prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El instrumento formaliza mecanismos de coordinación institucional para combatir las finanzas ilícitas en el país.

El acuerdo se suscribió este martes 3 de noviembre en la Ciudad de México por el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, y la presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, Soraya Pérez Munguía.

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El documento establece el intercambio de información y el desarrollo de capacidades técnicas entre la autoridad federal y el sector privado.

La colaboración busca utilizar las capacidades tecnológicas y el conocimiento operativo de las entidades financieras privadas.

La finalidad consiste en generar esquemas de identificación y mitigación de riesgos derivados de actividades financieras irregulares.

Cuatro ejes de trabajo conjunto

La agenda técnica establecida en el documento se distribuye en cuatro líneas de acción: mitigación de riesgos, cooperación e inteligencia financiera, vinculación nacional e internacional, así como transformación e innovación legal y regulatoria.

Ambas partes operarán dentro del ámbito de sus respectivas facultades legales.

A partir de estos ejes, la UIF y la asociación acordaron diseñar estudios sectoriales, indicadores de medición, tipologías de operaciones sospechosas y herramientas analíticas.

Asimismo, el plan incluye impartir programas de capacitación conjunta y formular propuestas de modificación al marco normativo aplicable al sector financiero.

La UNIFIMEX agrupa a nueve organizaciones empresariales: Arrendadora Actinver, Banco Azteca, BanCoppel, Círculo de Crédito, Consubanco, Grupo Gentera, Finsus, Fundación Dondé y Kapital.

La organización señaló que la diversidad de estos integrantes permite incorporar diferentes perspectivas del sistema financiero frente a riesgos comunes.

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Durante el acto protocolario, Pérez Munguía y los jefes de cumplimiento de las instituciones agremiadas hicieron referencia al proceso de evaluación conducido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En el encuentro, los representantes privados abordaron las labores institucionales desempeñadas por la UIF en dicho mecanismo multilateral.